El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye a los contadores públicos, abogados y notarios públicos como los sujetos obligados a reportar cualquier delito que detecten, según contemplan las reformas a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Con el recién creado grupo Nicaragua honra sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además evita que los hacedores de leyes se conviertan en herramientas para cometer delitos, afirmó el diputado Wálmaro Gutiérrez.
“Esta reforma fortalece la institucionalidad y el Estado de derecho en nuestro país”, expresó el legislador.
Otros sectores que se incorporarán al grupo son las casas de empeño, las empresas que venden vehículos automotores nuevos y usados, además de los comerciantes de joyas y metales preciosos.
Estas actividades, agregó Gutiérrez, son las que normalmente se vinculan al crimen organizado, el blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Acostumbro cada mediodia buscar webs para pasar un buen rato leyendo y de esta forma me he tropezado vuestro articulo. La verdad me ha gustado la web y pienso volver para seguir pasando buenos ratos.
Saludos